📰"ММК" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): был определен ранее (решение Совета директоров ПАО «ММК» от 06.03.2026, протокол № 8, дата составления протокола 06.03.2026; сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента раскрыто 10.03.2026: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров был определен ранее (решение Совета директоров ПАО «ММК» от 06.03.2026, протокол № 8, дата составления протокола 06.03.2026; сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента раскрыто 10.03.2026): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: были определены ранее (решение Совета директоров ПАО «ММК» от 06.03.2026, протокол № 8, дата составления протокола 06.03.2026; сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента раскрыто 10.03.2026):
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29 мая 2026 года;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: начало заседания в 10-00 часов (время местное);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 29 мая 2026 года, 09-00 часов (время местное);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 мая 2026 года;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: изменено решением Совета директоров ПАО «ММК» от 24.04.2026, протокол №11:
«Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО «ММК» от 06.03.2026 (протокол №8) по вопросу 7 повестки заседания в части определения места проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММК».
Руководствуясь статьей 54 Федерального закона РФ «Об акционерных Обществах», определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММК»: г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 132, стр.4, Парк «Притяжение»;
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, офис 20, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru; бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: была определена ранее (решение Совета директоров ПАО «ММК» от 06.03.2026, протокол № 8, дата составления протокола 06.03.2026; сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента раскрыто 10.03.2026): дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров: 04 мая 2026 года на конец операционного дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
4 О назначении аудиторской организации ПАО «ММК».
5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 28 апреля 2026 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: mmk.ru/ru/about/corporate-governance/shareholders-meeting/documents/, а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, офис 20, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами, в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени, с учетом ограничений, установленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; (CFI): ESVXFR.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «ММК» от 24.04.2026,
протокол № 11, дата составления протокола 24.04.2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QQcvjFQsRUGQHqsXY-CGVlQ-B-B