📰"Южный Кузбасс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделкам
2. О согласии на совершение крупных сделок
3. О вынесении вопросов о согласии на совершение сделок (о последующем одобрении сделок) на рассмотрение общего собрания акционеров Общества
4. Рассмотрение отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля
5. Рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и результатов оценки корпоративного управления в Обществе
6. Рассмотрение Отчета о деятельности внутреннего аудита
7. Рассмотрение результатов оценки эффективности процессов проведения внутреннего и внешнего аудита
8. Рассмотрение результатов деятельности Комитета Совета директоров по аудиту
9. О соблюдении Обществом Информационной политики
10. Об определении возможности дистанционного участия в заседаниях общего собрания акционеров
11. Утверждение годового отчета Общества




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7uizv63PZkKJ3juEEevYWA-B-B