📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" – также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 10.06.2026.
Место проведения заседания: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6.
Время начала проведения заседания: 06 часов 00 минут по московскому времени (12 часов 00 минут по местному времени).
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" – также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru и https://www.e-vote.ru">https://https://www.e-vote.ru и в мобильном приложении «Кворум».
Способы подписания бюллетеней для голосования: а) бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью (в таком случае к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально); б) бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru и https://www.e-vote.ru">https://https://www.e-vote.ru.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 часов 00 минут по московскому времени (10 часов 00 минут по местному времени).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: не позднее чем за два дня до даты проведения заседания (07.06.2026 (включительно)).

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17.05.2026.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) раскрывается и(или) предоставляется при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению заседания, с 08.05.2026 по 10.06.2026 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), в день проведения заседания – по месту и во время регистрации и его проведения, а также с 08.05.2026 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.alrosa.ru и в личном кабинете акционера на сайте Регистратора АК «АЛРОСА» (ПАО) – АО ВТБ Регистратор по адресу: https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 23.04.2026, Протокол № 01/452-ПР-НС от 24.04.2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=362mY17ZY0abC5fTU-Ct8ww-B-B