📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 «О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 4 «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заседании Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2025 года»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 5 «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заседании Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2025 года»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 6 «О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 7 «О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 8 «О предложении Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по назначению аудиторской организации»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 9 «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 10 «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
По вопросу № 1 «О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год»
Решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год согласно приложению № 1-1 к протоколу и рекомендовать Общему собранию акционеров Компании утвердить представленный Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО).
По вопросу № 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год»
Решение:
Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 31.12.2025, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год.
По вопросу № 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты»
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять следующее решение:
Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 29 955 918 220,51 руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).
По вопросу № 4 «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заседании Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2025 года»
Решение:
1. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заседании Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2025 года:
Багынанов Павел Николаевич;
Григорьев Павел Анатольевич;
Григорьева Евгения Васильевна;
ФИО;
Донец Андрей Иванович;
Дяченко Сергей Николаевич;
Жондоров Валерий Алексеевич;
Иванов Сергей Сергеевич;
Маринычев Павел Алексеевич;
Моисеев Алексей Владимирович;
Николаев Айсен Сергеевич;
Николаев Игорь Иванович;
Рюмин Андрей Валерьевич;
Силуанов Антон Германович;
Фрадков Петр Михайлович.
2. Принять к сведению результаты оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета с точки зрения наличия у них профессиональной квалификации, необходимых знаний, опыта, навыков и деловых качеств, соответствующих текущим и ожидаемым потребностям АК «АЛРОСА» (ПАО), в том числе для реализации стратегических целей Компании, принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и требующимися для эффективного осуществления его функций, безупречной деловой и личной репутации и отсутствия конфликта интересов согласно приложению № 4-1 к протоколу.
3. Подтвердить соответствие кандидатов в члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) требованиям п. 5.3 Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).
По вопросу № 5 «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заседании Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2025 года»
Решение:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заседании Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2025 года:
ФИО;
ФИО;
ФИО;
ФИО;
ФИО.
По вопросу № 6 «О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)» принять следующее решение:
«Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)».
По вопросу № 7 «О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)» принять следующее решение:
«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)».
По вопросу № 8 «О предложении Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по назначению аудиторской организации»
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2026 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2026 года.
По вопросу № 9 «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
По вопросу № 10 «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2025 года и определить следующее:
1.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.2. Дата проведения заседания: 10.06.2026;
1.2. Время начала проведения заседания: 06 часов 00 минут по московскому времени (12 часов 00 минут по местному времени);
1.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 часов 00 минут по московскому времени (10 часов 00 минут по местному времени);
1.4. Место проведения заседания: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6;
1.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: не позднее чем за два дня до даты проведения заседания (07.06.2026 (включительно));
1.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17.05.2026.
1.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
- годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год;
- годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год, в том числе аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО);
- заключение Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО);
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- отчет о заключенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Компании, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Компании и в общем количестве голосующих акций Компании;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) и пояснительные записки к ним;
- оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО);
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой дивидендной политике/обоснование размера дивидендов и оценка его соответствия дивидендной политике;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО);
- рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
Вышеуказанная информация (материалы) раскрывается и(или) предоставляется при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению заседания, с 08.05.2026 по 10.06.2026 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), в день проведения заседания – по месту и во время регистрации и его проведения, а также с 08.05.2026 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.alrosa.ru">https://https://www.alrosa.ru и в личном кабинете акционера на сайте Регистратора АК «АЛРОСА» (ПАО) – АО ВТБ Регистратор по адресу: https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru.
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 10-1 к протоколу. Сообщить акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), разместив сообщение на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.alrosa.ru">https://https://www.alrosa.ru в разделе Инвесторам и акционерам/информация для акционеров не позднее 08.05.2026.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложениям №№ 10-2 – 10-4 к протоколу.
Бюллетени должны быть направлены лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), не позднее 20.05.2026. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений по вопросам повестки дня, указанные в бюллетенях для голосования.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru и https://www.e-vote.ru">https://https://www.e-vote.ru и в мобильном приложении «Кворум».
Способы подписания бюллетеней для голосования: а) бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью (в таком случае к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально); б) бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru и https://www.e-vote.ru">https://https://www.e-vote.ru.
4. Признать нецелесообразным использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения:
Дата проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 23.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол заочного голосования Наблюдательного совета от 24.04.2026 № 01/452-ПР-НС.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые на заочном голосовании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ea2ILQWlK0u6uJC5nCI8XA-B-B