📰"Россети Северный Кавказ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (годовое заседание Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (определено решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 23.04.2026 (протокол от 24.04.2026 №603).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 29 мая 2026 года;

место проведения Общего собрания акционеров эмитента – Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, здание ПАО «Россети Северный Кавказ»;

время проведения Общего собрания акционеров эмитента – 11 часов 00 минут по местному времени;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – на момент публикации сообщения Советом директоров Общества адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не определен;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней – online.rostatus.ru/.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента, – время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 26 мая 2026 года.
Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года считаются акционеры ПАО «Россети Северный Кавказ», зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/, акционеры ПАО «Россети Северный Кавказ», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 26 мая 2026 года, а также акционеры ПАО «Россети Северный Кавказ», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 26 мая 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, – установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 4 мая 2026 года.

2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года (далее - годовое заседание ОСА), является:
- годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам проверки годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки процесса внешнего аудита и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решения Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» о его утверждении;
- выписки из протоколов об итогах проведения заочных голосований для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» с рекомендациями (предложениями) Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания ОСА, в частности с рекомендациями по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА;
- сведения о кандидате в аудиторские организации ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации ПАО «Россети Северный Кавказ»; описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность; сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в отношении кандидата в аудиторские организации ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- позиция Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно повестки дня годового заседания ОСА;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (Одного) года до даты проведения годового заседания ОСА;
- примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Северный Кавказ» может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Северный Кавказ», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);
- отчет о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания ОСА;
- информация о проезде к месту проведения годового заседания ОСА.
С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78;
- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87.
Информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetisk.ru.
Информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве Общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение, – решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 23.04.2026 (протокол от 24.04.2026 № 603).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8YB-A74rw7UWLmW-CW6EV0BA-B-B