📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана на 2026-2030 годы по Группе ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Урал» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027–2030 годы в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» по итоговому анализу соответствия параметров совершенных в 2024 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок и о соответствии совершенных сделок критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов» принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» по итоговому анализу соответствия параметров совершенных в 2024 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок и о соответствии совершенных сделок критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о приобретении объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 2025 год» принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о приобретении объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 2025 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О согласии на совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии» принято решение:
1. Согласовать совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Продавец – ПАО «Россети Урал»;
Покупатель – АО «Екатеринбургская электросетевая компания».
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и в сроки, предусмотренные договором, объекты недвижимого и движимого имущества, перечисленные в Приложении № 4 (далее –Имущество) к настоящему решению.
Цена: Цена отчуждаемого Имущества, определенная на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 2024/11-2754/1, составляет 14 525 845 (четырнадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% в размере – 2 905 169 (два миллиона девятьсот пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС - 17 431 014 (семнадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча четырнадцать) рублей 00 копеек.
Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2025 составляет: 4 358 734 (четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 87 копеек;
Способ отчуждения Имущества: Заключение договора купли-продажи.
Порядок оплаты и передачи Имущества: Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора уплатить Продавцу стоимость Имущества, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
Продавец передает Покупателю Имущество по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества. Имущество считается переданным Покупателю со дня подписания акта приема-передачи обеими Сторонами.
Право собственности на недвижимое имущество, передаваемое по договору, переходит после государственной регистрации перехода прав на соответствующий объект.
Право собственности на движимое имущество, передаваемое по договору, переходит с момента передачи имущества по Акту приема-передачи.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 21.04.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2026 г., протокол № 593.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rNiG3doel0yJr22ForCPYQ-B-B