📰"ДИОД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Предложение по кандидатам в члены Совета директоров Общества.
3. Предложение по кандидатам в члены Ревизионной комиссии Общества.
4. Предложение по кандидатуре аудиторской организации Общества на 2026 год.
5. Рекомендации по распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года
6. Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов (в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДИОД», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
7. Созыв годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 финансового года.
Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
Определение даты проведения заседания.
Определение времени проведения заседания.
Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Определение места проведения заседания.
Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по результатам 2025 финансового года.
9. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 финансового года.
10. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 финансового года.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, по результатам 2025 финансового года.
12. Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества.
13. Рассмотрение отчета Комитета совета директоров по аудиту.
14. Проведение оценки эффективности работы Совета директоров.
15. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-06923-А от 20.01.2010 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQWC1
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nNxNcCVxHkCE1Xh5tVdagw-B-B