📰"Калужская сбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования по вопросам № 1; 2; 3 «За» – 5; «Против» –нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1: Продлить срок полномочий генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» Новиковой Галины Владимировны на условиях ранее заключенного трудового договора.
По вопросу 2: Утвердить отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2025 год. За 2025 год Комитетом по аудиту в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности с планом работы Комитета. Комитетом были детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний Комитета, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты Советом директоров Общества.
По вопросу 3: 1. Принять к сведению отчет о внутренней оценке (самооценке) оценке деятельности Совета директоров за 2025 год. Признать состояние корпоративного управления в 2025 году соответствующим основным принципам корпоративного управления Общества и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Общества. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы. Неисполненных решений за отчетный период нет. Совет директоров в следующем году намерен сохранить те же стратегические приоритеты и поддерживать эффективный уровень корпоративного управления в Обществе.
2. Принять к сведению отчет об оценке (самооценке) деятельности Комитета по аудиту Совета директоров за 2025 год. На основе комплексного анализа количественных (количество заседаний, соблюдение сроков, полнота рассмотрения вопросов) и качественных (глубина проработки материалов, обоснованность рекомендаций, уровень взаимодействия с аудиторами) показателей, а также с учетом мнений членов Совета директоров, деятельность Комитета по аудиту признана высокоэффективной. Комитет полностью выполнил годовой план, обеспечил надежный контроль за достоверностью финансовой отчетности, выстроил эффективное взаимодействие с внутренним и внешним аудитом. Деятельность Комитета в отчетном периоде соответствовала Положению о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 22.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.04.2026 г., протокол № 288.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gfVADfVoEkC-Ah1V2BfQHig-B-B