📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 апреля 2026 г.;
- время проведения: не применяется для данного способа принятия решений;
- место проведения заочного голосования / адрес (почтовый адрес), по которому должны/могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1;
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не использовался;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: pir.paritet.ru; заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме можно было посредством использования личного кабинета на официальном сайте АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (pir.paritet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Личный кабинет акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» – ПИР ЛКА).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- По вопросу 1 повестки дня:
число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, участвовавшие в заочном голосовании: 12 036 503 голоса;
общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).
- По вопросу 2 повестки дня:
число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, участвовавшие в заочном голосовании: 12 036 503 голоса;
общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).
- По вопросу 3 повестки дня:
число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, участвовавшие в заочном голосовании: 12 036 503 голоса;
общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).
- По вопросу 4 повестки дня:
число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, участвовавшие в заочном голосовании: 12 036 503 голоса;
общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).
- По вопросу 5 повестки дня:
число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, участвовавшие в заочном голосовании: 12 036 503 голоса;
общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).
- По вопросу 6 повестки дня:
число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: 12 036 503 голоса;
общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).
- По вопросу 7 повестки дня:
число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: 12 036 503 голоса;
общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).
- По вопросу 8 повестки дня:
число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: 12 036 503 голоса;
общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
результаты (итоги) голосования:
"за" – 12 036 503 голоса (100,00%);
"против" – 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%);
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;
формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 360/С-МГС-ПЮ-3/26 от 20.02.2026 г. на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется солидарно в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалами 1 и 2 всех обязательств по заключенному между Принципалами 1 и 2 и Банком Договору о предоставлении банковских гарантий № 360/С-МГС/26 от 20.02.2026 г., состоящему из общих и индивидуальных условий («Договор о гарантиях»). Срок поручительства - по 31.07.2030 г. включительно.
Основные условия Договора о гарантиях:
- сумма лимита гарантий: 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек;
- единовременная совокупная сумма всех выданных и одновременно действующих банковских гарантий, аккредитивов, выданных Принципалам 1 и 2 по договорам/соглашениям № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2026, № 294/С-Г/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г/25 от 07.02.2025, № 457/С-А/24 от 27.03.2024 (или замещающему его соглашению), не может быть более чем 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) каждой гарантии: 5 % (пять процентов) годовых от суммы гарантии;
- срок действия каждой гарантии: не более чем до 31.07.2027 г. включительно;
- обеспечиваемые гарантиями обязательства: обязательства Принципалов 1 и 2 перед бенефициарами (арендодателями по договорам аренды нежилых помещений): Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033; Акционерное общество «Организация питания на вокзалах», ИНН 7709883768; Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы», ИНН 7703590927.
Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в случае изменения любого из обеспеченных обязательств в следующих пределах:
- увеличение общей суммы лимита гарантий не более чем на 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек;
- увеличение срока действия гарантий не более чем на 365 (триста шестьдесят пять) дней;
- увеличение размера комиссионных вознаграждений не более чем на 10 (десять) процентных пунктов;
- включение новых комиссионных вознаграждений, совокупно составляющих не более чем 10 (десять) процентных пунктов или, в случае их цифрового выражения, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Цена сделки: не более чем 1 698 458 066 (один миллиард шестьсот девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025, № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024), что составляет 34,18 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 37,36 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания, по которым они признаются таковыми: Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
По вопросу 2 повестки дня:
результаты (итоги) голосования:
"за" – 12 036 503 голоса (100,00%);
"против" – 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%);
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 от 27.02.2026 г. к Договору поручительства № 360/С-МГС-ПЮ-3/26 от 20.02.2026 г. на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменений в договор поручительства № 360/С-МГС-ПЮ-3/26 от 20.02.2026 г., в соответствии с которыми Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в связи с увеличением суммы лимита гарантий по договору о предоставлении банковских гарантий № 360/С-МГС/26 от 20.02.2026 г., заключенному между Принципалами 1 и 2 и Банком, до размера 185 500 000 (сто восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Цена сделки: не более чем 1 323 479 665 (один миллиард триста двадцать три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 56 копеек в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025, № 360/С-МГС-ПЮ-3/26 от 20.02.2026, № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024), что составляет 26,63 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 29,11 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания, по которым они признаются таковыми: Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
По вопросу 3 повестки дня:
результаты (итоги) голосования:
"за" – 12 036 503 голоса (100,00%);
"против" – 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%);
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024 г. на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Клиент, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменений в договор поручительства № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024 г., в соответствии с которыми срок поручительства продлевается по 26.03.2030 г. включительно, при этом Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в связи с увеличением срока аккредитива по соглашению о выпуске и обслуживании безотзывного документарного непокрытого аккредитива № 457/С-А/24 от 27.03.2024 г., заключенному между Клиентом и Банком, до 26.03.2027 г. включительно.
Цена сделки: не более чем 1 324 379 665 (один миллиард триста двадцать четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 56 копеек в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025, № 360/С-МГС-ПЮ-3/26 от 20.02.2026, № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024), что составляет 26,65 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 29,13 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания, по которым они признаются таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
По вопросу 4 повестки дня:
результаты (итоги) голосования:
"за" – 12 036 503 голоса (100,00%);
"против" – 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%);
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа № РРХ-РИР/1 от 02.09.2025 г. на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец, Общество); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Заемщик); выгодоприобретателей (иных, чем стороны сделки) не имеется.
Предмет и иные существенные условия сделки:
- предмет: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в установленный договором срок и уплатить указанные в нем проценты;
- сумма займа: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек;
- процентная ставка: 26,50% (двадцать шесть целых пятьдесят сотых процента) годовых;
- срок займа: по 24 августа 2028 г.;
- единоразовая комиссия за выдачу суммы займа: 1 320 000 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Цена сделки: не более чем 716 808 659 (семьсот шестнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 33 копейки, что составляет 15,75 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания, по которым они признаются таковыми: президент и член совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления стороны по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
По вопросу 5 повестки дня:
результаты (итоги) голосования:
"за" – 12 036 503 голоса (100,00%);
"против" – 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%);
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 от 10.11.2025 г. к Договору займа № РРХ-РИР/1 от 02.09.2025 г. на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец, Общество); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Заемщик); выгодоприобретателей (иных, чем стороны сделки) не имеется.
Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменений в договор займа № РРХ-РИР/1 от 02.09.2025 г., в соответствии с которыми с 10.11.2025 г. сумма займа увеличивается до размера 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек.
Цена сделки: не более чем 2 108 290 088 (два миллиарда сто восемь миллионов двести девяносто тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек в совокупности с взаимосвязанной сделкой (договором займа № РРХ-РИР/1 от 02.09.2025 г.), что составляет 42,42 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 46,32 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания, по которым они признаются таковыми: президент и член совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления стороны по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
По вопросу 6 повестки дня:
результаты (итоги) голосования:
"за" – 12 036 503 голоса (100,00%);
"против" – 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%);
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
6. Определить, что количество объявленных акций Общества, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям Общества, составляет 22 097 820 (Двадцать два миллиона девяносто семь тысяч восемьсот двадцать) штук обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рубля каждая общей номинальной стоимостью 3 750 000 054 (Три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов пятьдесят четыре) рубля 00 (Ноль) копеек (объявленные акции).
Права, предоставляемые этими объявленными акциями после их размещения, полностью соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями Общества, предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
По вопросу 7 повестки дня:
результаты (итоги) голосования:
"за" – 12 036 503 голоса (100,00%);
"против" – 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%);
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 11) в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к заочному голосованию общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 8 повестки дня:
результаты (итоги) голосования:
"за" – 12 036 503 голоса (100,00%);
"против" – 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%);
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
8. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Общество») путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – «Акции» или «Акция») в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества, на следующих условиях:
- количество размещаемых Акций: 22 097 820 (Двадцать два миллиона девяносто семь тысяч восемьсот двадцать) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой Акции: 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рубля каждая;
- способ размещения Акций: закрытая подписка;
- цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Акций): будут установлены (определены) Советом директоров Общества до начала срока действия преимущественного права приобретения данных Акций;
- форма оплаты размещаемых Акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, возможна оплата размещаемых Акций путем зачета денежных требований к Обществу;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: Сафарян Амбарцум Азатович, ИНН 773613699323, Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав, ИНН 772274501140, специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций, кредитные организации, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу подпунктов 1.2, 2, 3, 4, 10.4 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- расходы, связанные с внесением записей о зачислении Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций.
Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок осуществления преимущественного права приобретения Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, будут определены в документе, содержащем условия размещения Акций.
По результатам размещения Акций после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести соответствующие изменения в устав Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1-2026 от 21.04.2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yDMAy0arokyUNEKfuNRY4g-B-B