📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 6:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 7:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 8:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 9:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 10:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год и о рассмотрении итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Принять к сведению итоги внешней аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год и мнение о достоверности отчетности, изложенные и представленные в Аудиторском заключении независимого аудитора ООО «РИАН-АУДИТ» от 13 марта 2026 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
3. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2025 года следующим образом:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль за 2025 год 1 153 383
Распределить на:
Инвестиции 2025 года 242 409
Прибыль оставить нераспределенной 910 974
ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго НН».
2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2025 года по привилегированным акциям типа А ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2026 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
ВОПРОС № 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», в срок не позднее 30 апреля 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Заполнение и направление лицами, участвующими в заседании или заочном голосовании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных или иных технических средств не предусмотрено.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 30 апреля 2026 года.
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - до 18 мая 2026 года (включительно).
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго НН» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) могут быть направлены лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», по одному из следующих адресов:
- по почтовому адресу Общества: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 18 мая 2026 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 7: Об утверждении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго НН» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить Смету затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ВОПРОСУ № 9 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго НН» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
ВОПРОС № 10: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 10 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению и включить его в материалы, которые предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
20 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 апреля 2026 года, Протокол № 16/497.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O2Pjy8hqQU-CZf0scycWQLQ-B-B