📰Сбербанк Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имелся. В заседании приняло участие более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк (12 из 14).
2.2 Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк:
1. По вопросу «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк на годовом заседании утвердить 20 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год.
Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2. По вопросу «О распределении прибыли ПАО Сбербанк и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2025 год».
Рекомендовать следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2025 года: по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк – 37,64 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 37,64 руб. на одну акцию.
Вынести на утверждение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк следующее решение:
«1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2025 год после налогообложения в размере 1 682 744 794 569,11 руб.: на выплату дивидендов направить 850 172 722 720,00 руб., прибыль в размере 832 572 071 849,11 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.
2. Выплатить дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 37,64 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 37,64 руб. на одну акцию, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством».
Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
3. По вопросу «О приостановлении выплаты дивидендов отдельным акционерам в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»».
1. Приостановить выплату объявленных дивидендов в денежной форме акционерам ПАО Сбербанк (далее – Банк), которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Банка, при одновременном соблюдении условий, указанных в п.1 ст.43.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия настоящего решения, Банку возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
2) перечисление Банком акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта решения, осуществлялось не менее двух раз;
3) за пять рабочих дней до даты принятия настоящего решения регистратору Банка - АО «СТАТУС» не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Банка.
2. Определить, что решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам Банка, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Банка внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Банка - АО «СТАТУС» поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Банка.
3. Определить, что выплата акционеру Банка дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Банка внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Банка - АО «СТАТУС» поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Банка.
Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
4. По вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
Руководствуясь пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по Договору страхования за период его действия (период страхования) с 01.07.2026 по 30.06.2027 – в размере страховой премии, составляющей не более 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, с возможностью пролонгации Договора страхования на срок до 13 месяцев, при условии сохранения его существенных условий, в том числе страховой премии в размере не более 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей за период страхования с 01.07.2027 по 31.07.2028.
Предложить Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк на годовом заседании:
В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор страхования:
Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Страховая компания (будет определена по итогам конкурентной закупки).
Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.
Застрахованные:
1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или
2) любое Застрахованное лицо – это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или (с) в любой момент в течение периода страхования станет:
• Директором (членом Наблюдательного совета или совета директоров) / Должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного органа, старшим вице-президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т.д.)/ иным указанным в Договоре страхования Работником Компании; и/или
• иным определенным Договором страхования лицом.
Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами – третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых расходов Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и лица.
Объекты страхования:
Покрытие А: имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском;
Покрытие B: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному лицу;
Покрытие C: имущественные интересы любой Компании, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском по ценным бумагам; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском по ценным бумагам.
Страховые случаи:
Покрытие A: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного лица и предъявление такому Застрахованному лицу любого иска в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление Застрахованному лицу любого иска, который может повлечь любые расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском;
Покрытие B: несение любой Компанией любых расходов/ издержек исключительно в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами;
Покрытие C: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любой Компании обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Компании, и предъявление такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление любой Компании любого иска по ценным бумагам, который может повлечь любые расходы такой Компании или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском по ценным бумагам.
Срок действия Договора страхования / Период страхования: 01.07.2026 – 30.06.2027 с возможностью пролонгации на срок до 13 месяцев, при условии сохранения его существенных условий, в том числе страховой премии в размере не более 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей за период страхования с 01.07.2027 по 31.07.2028.
Цена сделки: размер страховой премии составляет – не более 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей за каждый период страхования.
Страховая сумма:
В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям, за исключением расширения для независимых директоров – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.
- Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
Франшиза (по каждому страховому случаю):
Покрытие А: не применяется;
Покрытие В: не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
Покрытие С: не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных дней.
Территория страхования: весь мир.
Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.

Лица, заинтересованные в сделке и основания, по которым они являются таковыми:
- Члены Правления ПАО Сбербанк;
- Единоличный исполнительный орган ПАО Сбербанк;
- Члены Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.
Указанные лица являются застрахованными лицами по Договору страхования.
Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения. 21.04.2026
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения. 21.04.2026
Протокол № 11
2.5 В случае принятия Наблюдательным советом эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, сведения о виде, категории (типе), серии (при наличии) и иных идентификационных признаков ценных бумаг, указанных в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10301481В от 11.07.2007, ISIN RU0009029540, CFI ESVXFR
Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20301481В; дата государственной регистрации – 11.07.2007; ISIN: RU0009029557; CFI: EPXXXR


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7tSumUE9bUa3nmDlDRhZaQ-B-B