📰«ТрансКонтейнер» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «за» - 6 (шесть)
«против» нет
«воздержался» нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Содержание решения:
1. Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 17.04.2025 № 6482-ДП/1, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, определенных в приложении № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», являющемся его неотъемлемой частью.
2. Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале /Информация не раскрывается эмитентом на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102/ от 17.04.2025 № 6482-ДЗД/1, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, определенных в приложении № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», являющемся его неотъемлемой частью.
3. Заинтересованными лицами в совершении сделок, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, являются:
/Информация не раскрывается эмитентом на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102/

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 16 апреля 2026 г. № 26.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0GBe-C1OPdEWFwCFmJE0qGQ-B-B