📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТМК»»:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 2025 года и порядку его выплаты»:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятые решения по вопросу № 5 повестки дня «О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТМК»»:
5.5. В связи с тем, что от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, не поступило предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. <…>;
2. <…>;
3. <…>;
4. <…>;
5. <…>;
6. <…>;
7. <…>;
8. <…>;
9. <…>.
Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.

Принятые решения по вопросу № 7 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 2025 года и порядку его выплаты»:
7. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не распределять чистую прибыль Общества в связи с полученным убытком по результатам 2025 отчетного года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2025 отчетном году.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
16.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 16 от 16.04.2026.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные,
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H от 26 июля 2001 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-H-006D от 06 октября 2025 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D228,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-H-007D от 06 октября 2025 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D236,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR).

Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-H-008D от 06 октября 2025 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D244,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR).

Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-H-013D от 06 октября 2025 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D293,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LKp99ak5nkWpX77VTHXMmA-B-B