📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По указанным ниже вопросам повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О рассмотрении договоров об открытии кредитных линий»:

По п. 2.1.:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2.2.:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2.3.:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2.4.:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О рассмотрении сделок, связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии»:

По п. 3.1.:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 повестки дня приняты следующие решения:
«2.1.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему протоколу.
2.2.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему протоколу.
2.3.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему протоколу.
2.4.1. Дать согласие на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и подписания Индивидуальных условий открытия возобновляемой рамочной кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему протоколу.»

По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение:
«3.1. Дать согласие на заключение сделок, связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии, на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему протоколу.»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 09.04.2026 № 370.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dxBST1WjiEC1w1hAORklMg-B-B