📰СК «Росгосстрах» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О назначении исполняющего обязанности Секретаря Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2. О рассмотрении Отчета ПАО СК «Росгосстрах» об исполнении бюджета за 2025 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2025 год.
4. О рассмотрении годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
5. О системе мотивации и оплаты труда Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах».
6. О системе мотивации Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах».
7. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 2025 год.
8. О дополнительной мотивации руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» по итогам работы за 2025 год.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: Не применяется.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h69HD5opvUO8yek1ehC-Agw-B-B