📰НПО "Наука" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026 года
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 17.04.2026 года.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение и утверждение отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) Общества за 2025 год. 2. Утверждение отчета о достижении целевых показателей КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального органов за 2025 год. 3. Рассмотрение отчета об исполнении Стратегии развития Общества. 4. Утверждение Положения о комитете совета директоров по стратегии и инвестициям. 5. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
.2.4. идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eaVBIuRDDk2wuS0IzatJkg-B-B