📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1:
по п.1 «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по п.2 «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 4.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «РусГидро» по выдвижению кандидатов для избрания в органы ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
1.На основании поступивших предложений акционеров ПАО «РусГидро» (далее также Общество) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года следующих кандидатов:

№ Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
2.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
3.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
4.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
5.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
6.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
7.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
8.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
9.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
10.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
11.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
12.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
13.Кандидат
Информация не раскрывается
Российская Федерация в лице Росимущества
14.Кандидат
Информация не раскрывается
МКПАО «ОК РУСАЛ»

2. На основании поступивших предложений акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года следующих кандидатов:

№ Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1. Костенко Глеб Александрович
Заместитель директора департамента Минэнерго России
Российская Федерация в лице Росимущества
2. Мальсагов Якуб Хаджимуратович
Начальник отдела Управления Росимущества
Российская Федерация в лице Росимущества
3. Репин Игорь Николаевич
Заместитель исполнительного директора Ассоциации Розничных Инвесторов
Российская Федерация в лице Росимущества
4. Гончарова Алина Сергеевна
Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России
Российская Федерация в лице Росимущества
5. Яховская Наталья Викторовна
Начальник управления Росимущества
Российская Федерация в лице Росимущества

Принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения о кандидатах для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года не раскрываются.

Вопрос 2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
Принять предложение акционера ПАО «РусГидро» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом о включении в повестку дня Общего собрания акционеров по итогам 2025 года следующих вопросов:

№ Формулировка вопроса, предложенная акционером Формулировка решения, предложенная акционером

1.Утверждение годового отчета Общества. Не представлена
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Не представлена
3.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2025 года. Не представлена
4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2025 года и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов. Не представлена
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном
внутренними документами Общества. Не представлена
6.О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами Общества. Не представлена
7.Избрание членов Совета директоров Общества. Не представлена
8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Не представлена
9.Назначение Аудиторской организации Общества. Не представлена

Вопрос 3. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Собрание).
2. Определить дату проведения Собрания – 30 июня 2026 года.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2026 года.
4. Определить место проведения Собрания – Российская Федерация, город Красноярск, улица Перенсона, здание 2а, помещение 1, офис ПАО «РусГидро».
5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием – 05 июня 2026 года.

Вопрос 4. О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение:
4.1. О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России и ФНС России.

Принятое решение:
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 20.02.2026 № ДГ-П13-5635 Правлению Общества обеспечить:
1. Представление в Минфин России:
1.1. Промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее -– бухгалтерская отчетность), а также аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением №1.1 к Протоколу.
1.2. Промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – консолидированная финансовая отчетность), а также аудиторского заключения о годовой консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением №1.2 к Протоколу.
1.3. Отчетов эмитента за 6 и 12 месяцев, предоставляемых Обществом в Банк России, в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением №1.3 к Протоколу.
2. Представление в Минфин России и (или) ФНС России информации по отдельным показателям, на основании которых формируется консолидированная финансовая отчетность Общества, или иным показателям, требуемым для анализа уровня долговой нагрузки Общества в соответствии с Методикой оценки уровня долговой нагрузки организаций с государственным участием, не позднее 14 календарных дней, следующих за днем соответствующего запроса Минфина России и (или) ФНС России.
3. Представление в ФНС России промежуточной бухгалтерской отчетности Общества за первый квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением №1.4 к Протоколу.
4. Представление в Минфин России и ФНС России информации о проведении заседания совета директоров Общества и рассмотрении вопроса «О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России и ФНС России» не позднее 10 дней с даты его проведения.
5. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 19.08.2024 по вопросу 5.1 «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России» (протокол от 20.08.2024 № 378).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 апреля 2026 года № 399.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7; CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mN-AwwClL4UWzjSsq4npeKA-B-B