📰Группа Астра Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета об итогах проведения внешней независимой оценки эффективности работы Совета директоров. Об оценке состава Совета директоров Общества.
4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в Совет директоров Общества. Об утверждении списка кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в Совет директоров Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. О предложении общему собранию акционеров утвердить Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества.
7. О распределении прибыли Общества и рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 года. О предложении в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее (их) предоставления.
11. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GL1bDFCHCU-Cws7McZCTB-AQ-B-B