📰«Группа Позитив» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
— дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: «19» мая 2026 года в 12 часов 30 минут.
— место проведения годового заседания Собрания: г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3, конференц-зал №1, помещение 1/3
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» мая 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «26» апреля 2026 года (на конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года;
2) об избрании членов Совета директоров Общества;
3) об утверждении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: направление сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров не позднее «27» апреля 2026 года путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу group.ptsecurity.com;
Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с «27» апреля 2026 года:
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders;
- по адресу Общества: Преображенская площадь, дом 8, 15 этаж, город Москва, 107061, с 9:00 до 17:00 по московскому времени.
В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») для направления не позднее «27» апреля 2026 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Группа Позитив», дата принятия решения - «07» апреля 2026 года, протокол от «07» апреля 2026 года № 46.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m9Mfm8cUVEG2sOH9F5IU4w-B-B