📰"ЛК "Европлан" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об утверждении отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2025 году.
2) Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
3) Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 4 квартал 2025 года.
4) Об управлении конфликтами интересов в Обществе.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uNHCl9qKLkGcBGwCLJmcsQ-B-B