📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.

Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудиторским организациям, назначенным общим собранием акционеров Общества, в следующем размере:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» (ИНН 7724231069) – не более 3 600 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

- Акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" (ИНН 7706118254) – не более 4 000 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке определения, мониторинга и пересмотра приемлемого риска (риск-аппетита) Публичного акционерного общества «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке определения, мониторинга и пересмотра приемлемого риска (риск-аппетита) Публичного акционерного общества «ЕвроТранс».

Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении Регламента управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ЕвроТранс».

Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить Регламент управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ЕвроТранс».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.04.2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.04.2026, № 01-04/2026



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cToVILSHzU-C9nPr-Cr4bAqg-B-B