📰«КМЗ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров, что составляет 85,7% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.
По вопросу № 1 повестки дня: «Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей» - решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей:
1. Согласовать заключение Договора № 15/10831-Д-кт на следующих существенных условиях:
Подрядчик: ПАО «КМЗ».
Заказчик: *
Предмет Договора:
1.Подрядчик обязуется изготовить и передать Заказчику отдельными партиями Изделия, изготовленные по конструкторской документации (КД), указанной в Ведомости изготовления Изделий (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2.Подрядчик окажет Заказчику услуги по организации доставки и сопровождению / охране Изделий Грузополучателям.
Цена сделки: 3 518 187 200 руб. 00 коп., кроме того НДС в размере ставки, установленной п.3 ст.164 НК РФ, действующей на дату передачи Изделий (или перехода права собственности на продукцию) и расходы, возникающие при доставке Изделий до Грузополучателей.
Срок изготовления и передачи Изделий: июль - ноябрь 2026 года.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
* Информация в данном пункте раскрывается в ограниченном составе (объеме) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2026 года, Протокол № 588.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GmbBNSC36Em8knnFWWZb5Q-B-B