📰"Самараэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2026 г., № 18/530.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2026 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2026 год со следующими показателями:
годовые:
№ Наименование показателя 2026 год
1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком112 915,8
2.Выручка от непрофильных видов деятельности100,0%
квартальные:
№ Наименование показателя 1 квартал 1 п/г 9 месяцев 2026 год
1.Уровень реализации (нарастающим итогом) 96,2% 98,7% 98,7% 99,0%
2.Маржинальный доход (нарастающим итогом) 1 309 243,72 384 175,53 448 580,95 063 281,3
3.Лимит собственных затрат (нарастающим итогом)728 365,81 474 500,82 172 590,72 901 130,1
4.Лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом)112 531,8 229 524,0 344 801,6 469 813,9
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: Рассмотрение Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению Заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2025 год, согласно Приложению №1.
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zB0-CrKbXi0apjptaE-AfaQA-B-B