📰«Группа Позитив» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2026 года по размещенным обыкновенным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 28 рублей 08 копеек на одну акцию (далее – «Дивиденды»).
2. Выплату объявленных Дивидендов по обыкновенным акциям произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных Дивидендов— «17» мая 2026 года на конец операционного дня.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «31» марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от
«01» апреля 2026 г. №45.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги POSI.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pdEuK-ALEJU-Cp4INloVxeXw-B-B