📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» «Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателя депремирования) и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
На основании пункта 1.12 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденного решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (протокол от 28.12.2023 № 6), итоги ФКПЭ «Оплата поставленной электроэнергии» не подводятся, его удельный вес перераспределяется на оставшиеся ФКПЭ пропорционально их удельным весам в системе вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент».
Годовое премирование Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год осуществить согласно утвержденному отчету в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент», установленного трудовым договором. При этом, при расчете размера вознаграждения учесть достижение ключевых показателей эффективности «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль», исходя из непревышения 100-процентного их выполнения, установив коэффициент корректировки стимулирующих выплат равный 1,00 (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденного решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (протокол от 28.12.2023 № 6)).
4. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (пункт 6 вопроса 4 Протокола от 28.12.2023 № 6) принять к сведению заключение внутреннего аудитора в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31 марта 2026 года, № 549/27.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30 марта 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KWi3UqJ17EaPvCbNdxbdKg-B-B