📰"КГК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров:
Состав Совета директоров – шесть человек.
Всего в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2025 год, отчета об итогах выполнения контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 2025 год».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2025 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и отчет об итогах выполнения контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 2025 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2025 год».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2025 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2026 год, об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2026 год».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить бизнес-план Общества на 2026 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров и контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 2026 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-0, ПРОТИВ-5, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2026 год».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2026 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: «Об утверждении плана оперативных антикризисных мероприятий Общества на 2026 год».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить план оперативных антикризисных мероприятий Общества на 2026 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» апреля 2026 года, № КГК – 3/2026.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gdQi36nUVEW5f69rEmRDIA-B-B