📰МКК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава ПАО МКК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО МКК «Займер» и ООО «УК» «АСВ» на следующих условиях
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МКК «Займер»
Заемщик – ООО УК «АСВ»
Предмет договора:
По настоящему Договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы)), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, вернуть Заем(-ы) и уплатить проценты. Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа. Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия настоящего Договора, при этом в период действия настоящего Договора размер единовременной задолженности не должен превышать установленной суммы займа. За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего на расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа.
За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России и дополнительно 4%, начисляемых на сумму фактической задолженности.
Сумма займа составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.
Срок возврата займа: 2 года с даты получения Заемщиком денежных средств.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов Сергей Александрович – контролирующее лицо ПАО МКК «Займер», одновременно является контролирующим лицом ООО «УК «АСВ», являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №34 от 31.03.2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NXc7Sk4rQEOGP8-AnUJ0LMA-B-B