📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение принято.
2. О внесении изменения в Порядок работы с непрофильными активами в Группе ОАК (редакция № 3). Решение принято.
3. О формировании единоличного исполнительного органа ключевой организации ПАО «ОАК».
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций».
Согласиться с совмещением Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «ОАК» Бадехой Вадимом Александровичем должностей в органах управления других организаций в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 2 повестки дня: «О внесении изменения в Порядок работы с непрофильными активами в Группе ОАК».
Внести изменение в порядок работы с непрофильными активами в Группе ОАК (редакция № 3), утвержденный Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 26.06.2025 № 537), дополнив раздел 2 данного порядка пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Проверку полноты выявления и исполнения мероприятий программы реструктуризации непрофильных активов организаций Корпорации проводит ДВА Корпорации и подразделения по внутреннему аудиту организаций Корпорации в рамках ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций Корпорации».

По вопросу № 3 повестки дня: «О формировании единоличного исполнительного органа ключевой организации ПАО «ОАК».
3.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий ПАО «ОАК» (Управляющей организации) и передачей полномочий единоличного исполнительного органа дочерней организации новой управляющей организации (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
3.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» принятие решений, обеспечивающих прекращение полномочий управляющей организации дочернего общества (ПАО «ОАК») и передачу другому дочернему обществу полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества, начиная с даты подписания договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2026, № 587.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R-A99v4rkFUmbiV-CS5tTqog-B-B