📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025-2026 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о результатах оценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 – 2026 корпоративный год, а также рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 календарный год.
ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 27 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 30 марта 2026 года, протокол № 13.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RtIKbQdjz06PEAQ10dWpMg-B-B