📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2026 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2026 года.

1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2026 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2026 года, а также на второй квартал 2026 года принять.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

II. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2025 год.

1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2025 год принять к сведению.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

III. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2025 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «Технологии Доверия Аудит».

1. Информацию главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2025 год принять к сведению.
2. Информацию партнера АО «Технологии Доверия–Аудит» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

IV. О результатах выполненных геологоразведочных работ в 2025 году и эффективности прироста запасов.

1. Принять к сведению информацию о результатах выполненных геологоразведочных работ в 2025 году и эффективности прироста запасов.
V. О рекомендации общему собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2026 год.

1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (АО «Технологии доверия - Аудит»).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора - акционерного общества «Технологии доверия - Аудит» (АО «Технологии доверия - Аудит») - по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, а также предприятий Группы «Татнефть», в соответствии с Приложением № 1.

VI. Об определении денежной оценки (цены) договора.

1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) договора ХХХ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с ХХХ составляет 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей 00 копеек, что составляет 0,57% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 31.12.2025.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены (денежной оценки) принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

VII. О согласии на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора ХХХ с ХХХ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• стороны сделки:
ХХХ: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина);
ХХХ.
• предмет договора: ХХХ;
• цена сделки: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей 00 копеек;
• процентная ставка: ХХХ;
• срок ХХХ: ХХХ не позднее 31 марта 2028 года.
• основание заинтересованности в совершении сделки: члены органов управления сторон сделки являются заинтересованными, а именно: ХХХ.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2026, протокол № 12.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qT9Ar1us6EO3ilPiJarDIw-B-B