📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 календарный год.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 2: О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2026 корпоративный год.
Принятое решение:
Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Вопрос № 3: О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 – 2026 корпоративный год, а также рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2026 № 402-с/26.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tGqks1-Ay0UyX1mPlnKaBPg-B-B