📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
"ЗА": 5
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.
РЕШЕНИЕ 2:
"ЗА": 5 .
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.
РЕШЕНИЕ 3:
"ЗА": 4 .
"Против": нет.
"Воздержался": 1 .
Решение принято.
Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С., не учитывается при голосовании по данному вопросу, так он как является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.
РЕШЕНИЕ 4:
"ЗА": 5
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
1. Определить, что стоимость работ по Договору между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКом» является предельной и составляет сумму в размере 115 996 114 (сто пятнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто четырнадцать) руб. 79 коп. без НДС.
2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКом» на существенных условиях согласно приложению №1.
РЕШЕНИЕ 2:
1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору возмездного оказания услуг от 06.12.2022 № 5637/22 (далее – Договор), заключенного между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ОРЦ», в редакции дополнительного соглашения № 5, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 18 157 958 (восемнадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 72 копейки плюс НДС, рассчитанный по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора в редакции дополнительного соглашения № 5, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ОРЦ» на существенных условиях согласно приложению №2.
РЕШЕНИЕ 3:
1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг (далее – Договор) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 7 091 355 (семь миллионов девяносто одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 97 копеек, в том числе НДС 22% 1 278 769 (один миллион двести семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 11 копеек.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №3.
РЕШЕНИЕ 4:
1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору на оказание услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и
ООО «Интер РАО - ИТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 16 197 457 (Шестнадцать миллионов сто девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 09 копеек, в том числе НДС (22%) – 2 920 852 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 92 копейки.
2. Дать согласие на заключение Договора на оказание услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ» на существенных условиях согласно приложению №4.
2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:
РЕШЕНИЕ 1:
Стороны Договора:
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»,
ООО «СтройЭнергоКом»- «Подрядчик».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.
1. Предмет Договора:
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке (замене) индивидуальных приборов учета электрической энергии (далее – ИПУ) при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (далее – МПИ) таких ИПУ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов (далее – ОДПУ) и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору, далее – «Техническое задание») и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
1.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.
1.3. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием на территории Тамбовской области в соответствии с заявками Заказчика по форме Приложения к Договору (далее – Заявка), в которых указывается: перечень адресов многоквартирных домов (далее – МКД, Объект работ) и потребителей (для физических лиц - поквартирно), мест размещения приборов учета электрической энергии (холл/лестница/квартира), типы приборов учета электрической энергии (далее также – ПУ) по каждому потребителю.
1.4. Со стороны Заказчика допускается корректировка состава Объектов работ и количества точек учета в Заявках, но не чаще одного раза в 1 (один) календарный месяц и при условии, что по изменяемым Объектам работ не производились строительно-монтажные работы. В случае, если Заказчик производит корректировку Заявок в части исключения из состава Объектов работ и/или количества точек учета, по которым Подрядчиком были произведены строительно-монтажные работы, то Заказчик производит оплату фактически понесенных Подрядчиком расходов. Изменения фиксируются Сторонами путём подписания Дополнительных соглашений к Договору.
Стороны особо оговорили, что допускается передача документов через операторов электронного документооборота (ЮЗЭДО), при наличии технической возможности.
1.5. Объем, содержание и иные требования к выполняемым работам определяются условиями Договора и Техническим заданием.
1.6. Все работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
2. Цена договора:
Стоимость работ по Договору является предельной и составляет сумму в размере 115 996 114 (сто пятнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто четырнадцать) руб. 79 коп. без НДС. НДС рассчитывается и оплачивается в размере, установленном п. 3 ст. 164 НК РФ, на момент, определяемый в соответствии с положениями п.1 ст. 167 НК РФ.
3. Срок оказания услуг:
Начальный срок выполнения работ: с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о возможности начала работ.
Конечный срок выполнения работ: «31» декабря 2026 года.
РЕШЕНИЕ 2:
Стороны Договора:
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»,
Общество с ограниченной ответственностью «ОРЦ» - «Исполнитель».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.
Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения №5:
Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги:
1.1. определенные Каталогом услуг по расчетам физических лиц согласно Приложению № 1 в рамках обслуживания лицевых счетов потребителей коммунальной услуги по электроснабжению;
1.2. определенные Каталогом услуг по расчетам юридических лиц согласно Приложению № 2 в рамках обслуживания точек поставки потребителей и покупателей электрической энергии (мощности).
Объем и содержание услуг, оказываемых в рамках Договора, определяется Сметой на оказание услуг в соответствии с Приложением № 3 с учетом возможного отклонения на 01 (один) процент от количества единиц измерения в Смете на дату заключения Договора, а также Каталогом услуг по расчетам физических лиц согласно Приложению № 1, Каталогом услуг по расчетам юридических лиц согласно Приложению № 2.
Цена договора в редакции дополнительного соглашения № 5:
Стоимость услуг по Договору за период 01.01.2026 по 31.12.2026 не может превышать 18 157 958 (восемнадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 72 копейки без учета НДС.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта, с учетом положений, изложенных в Договоре. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2023 г.
Договор признается действующим до исполнения Сторонами всех обязательств.
Срок оказания услуг по Договору считается продленным на 1 (один) год и на тех же условиях, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока оказания услуг ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора или его изменении либо о заключении нового договора возмездного оказания услуг.
Срок оказания услуг в редакции дополнительного соглашения № 5:
Основные сроки оказания услуг по Договору:
- Начало оказания услуг: 01.01.2023.
- Окончание оказания услуг: 31.12.2026.
РЕШЕНИЕ 3:
Стороны Договора:
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»,
АО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется в соответствии с Заданиям Заказчика (Приложение
№ 1 и № 3 к существенным условиям) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) комплексной системы защиты информации (далее – «КСЗИ»), аренды вычислительных мощностей серверного оборудования инфраструктуры центра обработки данных (далее – «ЦОД»), предоставлению доступа к Информационно-вычислительному комплексу (далее – ИВК) (далее - «услуги»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с Заданиями Заказчика (Приложение № 1 и № 3 к существенным условиям), определяющих объем и содержание совершаемых Исполнителем действий, Категориями услуг (Приложение № 4 к существенным условиям), Графиком оказания (Приложение № 2 к существенным условиям) и Соглашением об уровне обслуживания (SLA) (Приложение № 5 к существенным условиям).
Если иное не предусмотрено Договором, Исполнитель самостоятельно определяет способы исполнения Заданий Заказчика (Приложение № 1 и № 3 к существенным условиям).
Если иное не предусмотрено Заданиями Заказчика (Приложение № 1 и № 3 к существенным условиям), услуги оказываются иждивением Исполнителя – из его материалов, его силами и средствами.
Цена договора:
Общая стоимость (цена) Договора составляет 7 091 355 (семь миллионов девяносто одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 97 копеек, в том числе НДС 22% 1 278 769 (один миллион двести семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 11 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Действие Договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с «01» января 2026 года.
Срок оказания услуг по Договору: 01.01.2026 - 31.12.2026.
РЕШЕНИЕ 4:
Стороны Договора:
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»,
Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО - ИТ» - «Исполнитель».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.
Предмет Договора:
Исполнитель принимает на себя обязательство оказать информационно-технологические (ИТ) Услуги (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные Услуги в порядке, предусмотренном Договором.
Перечень Услуг, оказываемых в рамках Договора, определяется в соответствии с Приложением № 1.
Цена договора:
Общая (предельная) стоимость Услуг, оказываемых в рамках Договора, составляет не более 16 197 457 (Шестнадцать миллионов сто девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 09 копеек, в том числе НДС (22%) – 2 920 852 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 92 копейки.
Сроки в Договоре:
Услуги по Договору оказываются Исполнителем в период с 01.01.2026 по 31.12.2026.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 (включительно), либо до достижения предельной стоимости услуг, указанной в Договоре, в зависимости, что наступит ранее, а в части финансовых обязательств - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2026.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2026.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2026 №6.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=okog59jd3EacpPDV-CcWuxw-B-B