📰АФК "Система" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Решение об образовании исполнительного органа эмитента: «за» – 9 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение об образовании исполнительного органа эмитента:
1. Определить количественный состав Правления ПАО АФК «Система» с 24 марта 2026 г.: 10 (десять) человек.
2. Определить персональный состав Правления ПАО АФК «Система» с 24 марта 2026 г.
3. Определить персональный состав Правления ПАО АФК «Система» с 06 апреля 2026 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 марта 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 марта 2026 года, Протокол № 04-26.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ipXLtgUo00ae3HzhEsGN0Q-B-B