📰"МГКЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли лично участие 8 (восемь) членов Совета директоров, представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров» «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято. По второму вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Избрать председательствующей на заседании Совета директоров Общества Дмитриеву Светлану Анатольевну».
По второму вопросу повестки дня: «Внести изменения в документ, содержащий условия размещения бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001, конвертируемых в акции (регистрационный номер выпуска: 4-02-11915-А от 10.03.2026), согласно Приложению 1.».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2026;
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2026, № 27/03/2026.
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E83mvQBAt0Snktb1kqyo5g-B-B