📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.

Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утверждение Порядка подготовки к проведению Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 марта 2026;

2. Об изменении отдельных показателей Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 11.0).
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить изменение сигнальных значений и лимитов ЭК в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему Протоколу с 01.03.2026.
2. Утвердить изменение описания расчета риск-метрики Доля NPL в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему протоколу с 01.03.2026.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 марта 2026, протокол №5.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KDJduQVkIEqR-CEJIK92FEg-B-B