📰СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 8 (восемь) членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту (версия 1.0).».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 3 повестки дня «3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту (версия 1.0).»:
3.1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту (версия 1.0) согласно Приложению №3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26.03.2026 № 06-СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: не применяется



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qLYCxSHtNUOPSfyAslVHvw-B-B