📰"Светофор Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 (пять) членов Совета директоров: Догаева Н.В., Догаев А.В., Святун М.В., Рыбаков С.В., Козьяков М.А. (5 голосов);
против – нет голосов членов Совета директоров
воздержались – нет голосов членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества, в новой редакции.

2. Обеспечить ведение и составление финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2026 г., № 25/03/2026




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3c951IFdakyqH-AUB7DNcIQ-B-B