📰«ГК «БАЗИС» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для заочного голосования Совета директоров ПАО «ГК «БАЗИС» имелся, в заочном голосовании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования, незаинтересованными члены) 9 членов Совета директоров ПАО «ГК «БАЗИС» из 11 избранных.
Результаты голосования:
по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора субаренды нежилых помещений между Обществом и ООО «БАЗИС»:
«ЗА» – 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора субаренды нежилых помещений (далее – Договор) между Обществом и ООО «БАЗИС» на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Общество – Арендатор;
ООО «БАЗИС» – Субарендатор.
Предмет Договора:
Арендатор передает во временное владение и пользование, а Субарендатор принимает в аренду нежилое помещение № 3, 5, 6, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д.9, строение №17 (далее - «Помещения»).
Общая площадь передаваемых в субаренду помещений составляет 849,6 кв.м.
Указанные Помещения, расположены в нежилом здании с кадастровым номером 77:02:0022014:4135), по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д.9, строение №17, этаж 3, и принадлежат Арендатору на основании договора аренды нежилых помещений № 7207 от 09 февраля 2022 года (далее - «Договор аренды»), передаются по Акту приема-передачи в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.
Арендатор подтверждает, что в соответствии с п.7.3, договора № 7207 аренды нежилых помещений от 09.02.2022 года, заключенного между Арендатором и ПАО «Калибр» (далее - Арендодатель), Арендатор получил письменное согласие Арендодателя сдавать помещения в субаренду своим аффилированным лицам, которым является Субарендатор.
Условия Договора не противоречат условиям договора с Арендодателем.
Целевое назначение Помещения - под офис.
Цена Договора:
Постоянная часть арендной платы определяется исходя из стоимости аренды одного кв.м, в месяц в размере 3 522 (Три тысячи пятьсот двадцать два) рубля 02 копейки, кроме того НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ, включая теплоснабжение и эксплуатационные расходы указанные в Приложении №2 Договора.
Сумма постоянной арендной платы за всю площадь Помещений в месяц составляет 2 992 308 (Два миллиона девятьсот девяносто две тысячи триста восемь) рублей 19 копеек, кроме того НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.
Размер постоянной части арендных платежей за срок действия Договора (11 месяцев с даты подписания Договора) составляет 32 915 390 (Тридцать два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч триста девяносто) рублей 09 копеек, кроме того НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.
Переменная часть арендной платы определяется ежемесячно на основании фактического потребления согласно расчету, приведенному в Приложении №2 Договора и включает в себя эксплуатационно-технические и коммунальные услуги.
Срок действия Договора:
Срок субаренды по Договору - 11 месяцев.
Течение Срока субаренды начинается с момента передачи Помещений Субарендатору по акту приемки-передачи вне зависимости от даты подписания договора.
В случае, если не менее, чем за 30 календарных дней до даты истечения срока аренды Субарендатор не уведомит Арендатора о своем желании не продлевать Договор на новый срок, то Договор продлевается на неопределенный срок.
Лица, признаваемые в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки: АО «ЦХД», Мартиросов Д.И., Халитов Д.Р.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
АО «ЦХД» является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является контролирующим лицом стороны в сделке.
Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является Генеральным директором стороны по сделке.
Член Совета директоров Халитов Д.Р. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является членом Правления контролирующего лица (ПАО «Ростелеком»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2026, протокол № 05/2026.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VYREFJBVa0-CKfpJfKmNCsg-B-B