📰"ОГК-2" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении состава потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «ОГК-2».
За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.
Вопрос:
1.2. Об утверждении состава потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям ПАО «ОГК-2».
Результаты голосования:
За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям ПАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением № 1.2 к решению Совета директоров.
Вопрос:
1.3. Об утверждении состава Комитета по закупкам ПАО «ОГК-2».
Результаты голосования:
За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
Утвердить состав Комитета по закупкам ПАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением № 1.3 к решению Совета директоров.
Вопрос:
1.4. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2026 года.
Результаты голосования:
За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года с Приложениями №№ 1.4.1, 1.4.2 к решению Совета директоров.
Вопрос:
2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ОГК-2» на 2026 год.
За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
Утвердить бизнес-план ПАО «ОГК-2» на 2026 год в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 19.03.2026 № 373.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ipP9hM2I90qMoODqVqOduA-B-B