📰"ММК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата предоставления членам Совета директоров ПАО «ММК» бюллетеня для заочного голосования и иной информации (материалов) – 18 марта 2026 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО «ММК» - 23 марта 2026 года в 17 час. 15 мин. (время магнитогорское).
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Формулировки вопросов повестки заочного голосования:
1 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ММК». О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ММК» о назначении аудиторской организации ПАО «ММК».
2 О принятии решения по вопросам управления рисками: Утверждение заявления о риск-аппетите Группы ПАО «ММК».
3 Об оценке эффективности функционирования комплексной системы управления рисками в ПАО «ММК» в 2025 году.
4 Об оценке эффективности функционирования системы внутреннего контроля в ПАО «ММК» в 2025 году.
5 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ММК» в 2025 году.
6 О рассмотрении результатов аудита системы управления промышленной безопасностью в ПАО «ММК» в 2025 году.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OHSi6uCK60eWNz-CnOlaROw-B-B