📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 17.03.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 19.03.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО).
4. Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2025 год, утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2026 год.
5. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год.
6. О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России и ФНС России.
7. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 2025 год.
8. О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
9. Об утверждении отчета о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Методики оценки показателя «Несвоевременность подготовки и реализации плана по импортозамещению» в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b4RloHDt3kWgFL00fmTXoA-B-B