📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О прекращении полномочий члена Правления Банка.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об одобрении кандидатуры для назначения членом Правления Банка.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении изменений в Кодекс корпоративной этики ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении изменений в Политику по организации системы внутреннего контроля в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1.1. Прекратить полномочия члена Правления Банка «*» на условиях согласно приложению 1.
1.2. Предоставить Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне право подписания соответствующих кадровых документов в связи с освобождением от должности члена Правления Банка «*».

Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Одобрить кандидатуру «*» для назначения членом Правления Банка.
2.2. Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне предоставить право подписания и организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения членом Правления Банка, главным бухгалтером Банка.
2.3. Назначить членом Правления Банка «*» по итогам получения Банком документов о согласовании кандидатуры Банком России с 01.04.2026 или на второй рабочий день после даты получения такого согласования, если оно будет получено после 01.04.2026.
2.4. Установить после назначения на должность размер оплаты труда члена Правления Банка «*» в соответствии с приложением 2.
2.5. Предоставить Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне право подписать договор с членом Правления Банка «*».

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Кодекс корпоративной этики ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 3.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Политику по организации системы внутреннего контроля в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.03.2026 № 02.
2.5. Дополнительные сведения в отношении кандидата в члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «*»;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.
«*» - информация о лицах, входящих в состав органов управления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LhIhKIBY-AEakfUIRXt3l6Q-B-B