📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О создании Комитета по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО «ОАК» и избрании его Председателя.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О создании Комитета по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО «ОАК» и избрании его Председателя».
1.1. Создать Комитет по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО «ОАК».
1.2. Утвердить Положение о Комитете по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.3. Избрать Председателем Комитета по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).
1.4. Председателю Комитета по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО «ОАК» подготовить предложение по кандидатам для включения в состав Комитета и направить их Секретарю Совета директоров для организации корпоративной процедуры формирования Комитета в установленном порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2026, № 583.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uuoohv-AQ-C0ySbPfwaqd67Q-B-B