📰"Таттелеком" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
О проведении Совета директоров эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении совета директоров эмитента: 20.05.2025г. (дата утверждения плана работы совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2025-2026 гг.).
2.2. Дата проведения совета директоров эмитента: 19.03.2026г. (способ принятия решений-заседание)
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Таттелеком» за 2025 год, рассмотрение аудиторского заключения.
2. Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» по распределению чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком», размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком».
3. О согласовании кандидатуры аудиторской организации, выносимой для назначения на годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
4. Вопросы, связанные с проведением и подготовкой годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
5. Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 г.
6. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Таттелеком».
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
8. О результатах работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» за отчетный период.
9. Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
10. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об оказании благотворительной помощи.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Md4oGE8yrUGl3Q2YMug-APA-B-B