📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» на 2026 г.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» на 2026 г.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении отчета Корпоративного секретаря за 4 квартал 2025 г.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить отчет Корпоративного секретаря за 4 квартал 2025 г.

Вопрос № 3 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудиторским организациям, назначенным общим собранием акционеров Общества, в следующем размере:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» (ИНН 7724231069) - не более 3 600 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- Общество с ограниченной ответственностью "Б1 - Аудит" (ИНН 7709383532) - не более 9 500 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- Акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" (ИНН 7706118254) - не более 4 000 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении Регламента предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить Регламент предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2026, № 10-03/2026




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6vExRfXYFkGC92M1Gl3R0w-B-B