📰ОМЗ Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11.03.2026.
Место и время проведения: не применимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9А, ПАО ОМЗ.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – 1 784 327 944 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 1 784 327 944 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 1 784 327 944 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (на дату окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 1 784 327 944 голосующими акциями Общества).
Кворум для проведения Общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Общества.
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1:
Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 32128ГТ/25-Р-П от 19.09.2025 между Обществом (Поручитель) и __________* (Банк), стоимостью более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки, на следующих существенных условиях:
Стороны и Выгодоприобретатель по сделке:
Общество (Поручитель) и __________* (Банк).
Выгодоприобретатель – __________* (Должник).
Предмет сделки:
Поручитель обязуется солидарно с Должником на условиях, предусмотренных Договором поручительства, отвечать перед Банком за исполнение Должником его обязательств перед Банком, возникших из заключенного между Банком и Должником Договора о выдаче банковских гарантий от 20 июня 2025 г. № 32128ГТ/25-Р (далее - Основной договор), в соответствии с которым: Банк предоставляет гарантии при условии, что лимит выдачи Гарантий не превысит сумму 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей, срок действия каждой отдельной гарантии должен истекать не позднее 30 декабря 2028 г.
За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 1,7 (Одна целая семь десятых) процента годовых от суммы Гарантии, рассчитываемое за период, за который рассчитывается сумма вознаграждения за выдачу
Гарантии, и который:
- начинается:
• для всех Гарантий, кроме Гарантий по Закону - с даты вступления Гарантии в силу
(включительно);
• для Гарантий по Закону - с даты выдачи Гарантии (включительно);
- заканчивается:
• для всех Гарантий, кроме Гарантий возмещения НДС - в дату окончания срока действия
Гарантии, указанного в тексте Гарантии (включительно);
• для Гарантий возмещения НДС - в дату прекращения Гарантии (включительно).
Гарант вправе увеличить размер вознаграждения за выдачу Гарантии на 1 (Один) процент годовых от суммы Гарантии
Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии (в случае такого изменения) составляет 20.000,00 (Двадцать тысяч, 00/100) российских рублей за каждое изменение и подлежит уплате единовременно в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты внесения изменения в условия Гарантии.
Любые условия Основного договора, касающиеся возмещения имущественных потерь, являются заключенным между Сторонами соглашением о возмещении потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств, как это предусмотрено статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Недействительность или незаключенность Основного договора (полностью или в части) не влечет недействительность или незаключенность соглашения о возмещении потерь, включенного в текст Основного договора.
Иные условия Основного договора, не отраженные в настоящем Протоколе отражены в Основном договоре. Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с Основным договором и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору. Копия Основного договора у Поручителя имеется.
Цена сделки:
Не более 5 278 986 301 (Пять миллиардов двести семьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста один) рубль 37 копеек.
Иные существенные условия:
Поручительство предоставлено на срок по 30 декабря 2031 г. (включительно).
В случае увеличения сроков исполнения по Основному договору, на которые Поручитель заранее дал свое согласие, срок поручительства увеличивается на срок, на который произошло увеличение сроков исполнения по Основному договору.
Поручитель предоставляет согласие отвечать перед Банком на измененных условиях Обеспечиваемого обязательства и/или Основного договора в следующих пределах:
- при увеличении Лимита выдачи Гарантий – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Договоре поручительства/ Основном договоре;
- при увеличении (продлении) Срока действия гарантий – не более, чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в Договоре поручительства/ Основном договоре;
- при увеличении (продлении) срока действия любой и каждой гарантии – на срок, не превышающий Срок действия гарантий (в том числе увеличенный согласно условиям Договора поручительства) / Основном договоре;
- при увеличении (продлении) срока, в течение которого могут быть выданы гарантии, – на срок, не превышающий Срок действия гарантий (в том числе увеличенный согласно условиям Договора поручительства) / Основном договоре;
- при увеличении размера процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Основным договором, – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Основном договоре;
- при увеличении (продлении) срока уплаты процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Основным договором, – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в Основном договоре.
В случае увеличения размера и (или) срока исполнения Должником его обязательств по Основному договору в пределах, превышающих указанные в Договора поручительства, поручительство не прекращается, объем ответственности Поручителя по Договору поручительства не уменьшается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору поручительства исходя из предельных условий обеспечиваемых обязательств, определенных Договором поручительства.
Поручитель предоставляет поручительство раздельно с любым иным лицом, которое предоставило обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору (или которое может предоставить такое обеспечение в будущем).
Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать за исполнение в полном объеме Обеспечиваемых обязательств по Основному договору:
• независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения (в том числе иного поручительства) исполнения обязательств Должника по Основному договору, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору поручительства такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения;
• новым должником, к которому права и обязанности Должника по Основному договору перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.
Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств перед Банком, возникших в связи с недействительностью или незаключенностью Основного договора, в том числе обязательств Должника по возврату Банку денежных средств уплаченных Банком по Гарантиям и уплате процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иных обязательств Должника, возникающих при недействительности или незаключенности Основного договора.
Поручительством по Договору поручительства обеспечены в том числе восстановленные требования Банка по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денежных средств, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путём зачёта встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также в иных случаях восстановления требований Банка по Основному договору.
Прекращение обязательств Должника по Основному договору влечет за собой прекращение обязательств Поручителя по Договору поручительства, если возможность сохранения поручительства не предусмотрена законодательством Российской Федерации или Договором поручительства.
При прекращении обеспечиваемых поручительством обязательств в связи с ликвидацией Должника (его правопреемника) после того, как Банк предъявил в суд или в ином установленном законом порядке требование к Поручителю, поручительство не прекращается.
В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в Договоре поручительства, Банк вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Банком Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- контролирующее лицо Общества – __________* является стороной в сделке и контролирующим лицом Выгодоприобретателя – __________*;
- контролирующие лица Общества - __________* (прямой контроль) - лицо владеет 55,80 % акций ПАО ОМЗ, __________* - лицо владеет 100 % акций __________*, __________* - лицо владеет 98,25 % долей __________* и являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя в сделке – __________*.
- член Совета директоров Общества __________* является подписантом по сделке со стороны __________*.
* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении Изменений № 1 в Устав Общества».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить Изменения № 1 в Устав Общества.
По вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 13 марта 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-30174-D от 23.04.2004, ISIN: RU0009090542, CFI: ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l2pfW0iyjkOsQBUufXNi2Q-B-B