📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие пять из девяти членов Совета директоров, кворум имеется
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2026.

Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2026 (Приложение №1 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о страновом риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о регуляторном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о репутационном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске недобросовестного поведения ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске аутсорсинга ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2026 (за 2025 год).

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2026 (за 2025 год) (Приложение № 2 к Протоколу).

Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу).
План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный решением Совета директоров 29.03.2024 (Протокол № 807 от 29.03.2024), считать утратившим силу.

Четвертый вопрос повестки дня:
О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Признать состояние корпоративного управления в 2025 году соответствующим основным принципам корпоративного управления, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка.
Утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год (Приложение №4 к Протоколу).

Пятый вопрос повестки дня:
О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению и включить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в состав Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.

Шестой вопрос повестки дня:
О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год и рекомендовать его к утверждению Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Седьмой вопрос повестки дня:
О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год».

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Принимая во внимание подготовленные ООО «КНК» Аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также Отчет по заданию, обеспечивающему уверенность в отношении оценки эффективности системы оплаты труда за 2025 год, рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка к утверждению Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Восьмой вопрос повестки дня:
О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года».

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года» принять решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года после налогообложения в размере 5 567 227 365 (Пять миллиардов пятьсот шестьдесят семь миллионов двести двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) рублей 45 копеек:
- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года в размере не более 5 100 240 000 (Пять миллиардов сто миллионов двести сорок тысяч) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 299 823 000 (Три миллиарда двести девяносто девять миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Банка.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка в размере не более 1 800 417 000 (Один миллиард восемьсот миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей, что составляет не более 22 (Двадцать два) рублей 31 копейки на одну обыкновенную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Определить 28 апреля 2026 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года в размере не более 1 466 860 365 (Один миллиард четыреста шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят пять) рублей 45 копеек оставить нераспределенной.

Десятый вопрос повестки дня:
О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по десятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом заседании Общего собрания акционеров:
N п/п ФИО кандидатов
1 Фамилия Имя Отчество 1
2 Фамилия Имя Отчество 2
3 Фамилия Имя Отчество 3
4 Фамилия Имя Отчество 4
5 Фамилия Имя Отчество 5
6 Фамилия Имя Отчество 6
7 Фамилия Имя Отчество 7
8 Фамилия Имя Отчество 8
9 Фамилия Имя Отчество 9

2. Принять к сведению результаты проведенной Комитетом по вознаграждениям и номинациям Совета директоров оценки кандидатов в Совет директоров о наличии у них необходимого опыта, знаний и компетенций, оценки деловой репутации и отсутствия конфликта интересов.
Учитывая рекомендации Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров, признать независимыми следующих кандидатов в Совет директоров: Фамилия Имя Отчество 2, Фамилия Имя Отчество 3 и Фамилия Имя Отчество 9.

3. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
N п/п ФИО кандидатов
1 Фамилия Имя Отчество 10
2 Фамилия Имя Отчество 11
3 Фамилия Имя Отчество 12

Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:
О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Принять к сведению Заключение Службы внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.
Признать систему внутреннего контроля соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, систему управления рисками – эффективными; процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Банка - достаточными.
Включить Заключение Службы внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 марта 2026 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
12 марта 2026 года,
Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 844

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RaiINc-AhvUKhp2ktywMjSQ-B-B