📰Банк ВТБ (ПАО) Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО), и результаты голосования:
По вопросу «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Одобрить кандидатуру Сергейчука Виталия Юрьевича для избрания заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Сергейчука Виталия Юрьевича для избрания его заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкеты, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры Сергейчука Виталия Юрьевича для избрания его заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
4. Избрать Сергейчука Виталия Юрьевича заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования его кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно.
5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать изменение к договору с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Сергейчуком Виталием Юрьевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»:
В соответствии с предложениями Росимущества, осуществляющего права акционера по обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО), находящимся в собственности Российской Федерации, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:
1. Гаврилова Сергея Анатольевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Григоренко Дмитрия Юрьевича;
3. Костина Андрея Леонидовича;
4. Моисеева Алексея Владимировича;
5. Осеевского Михаила Эдуардовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
6. Прокофьева Станислава Евгеньевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Решетникова Максима Геннадьевича;
8. Сидоренко Валерия Валерьевича;
9. Шадаева Максута Игоревича.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О включении кандидата, предложенного акционерами Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»:
В соответствии с предложением включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующего кандидата: Шамалова Юрия Николаевича.
Результаты голосования: решение принято.
(Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
По вопросу «О включении кандидата, предложенного акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»:
В соответствии с предложением Юрченко Евгения Валерьевича включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующего кандидата: Юрченко Евгения Валерьевича.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала и двенадцати месяцев 2025 года»:
Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала и двенадцати месяцев 2025 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:
Принять к сведению отчет о работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2025 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:
Принять к сведению отчет о работе Блока Средний и малый бизнес Банка ВТБ (ПАО) за 2025 г.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:
Принять к сведению отчет о работе Блока Розничный бизнес Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2025 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2025 году»:
Принять к сведению информацию о статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2025 году (обзор результатов деятельности Банка ВТБ (ПАО) в сфере информационных технологий в 2025 году).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить Изменения в Методику расчета ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента - Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год, утвержденную решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 28.04.2025 №4), согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить Оценку выполнения ключевых показателей эффективности Президента - Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента - Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2026 год, согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.
4. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) на 2026 год (КПЭ Общества) для оценки деятельности Президента - Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.
5. Признать утратившими силу целевые значения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) на 2026 год (КПЭ Общества) для оценки деятельности Президента - Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) утвержденные решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 23.12.2025 №16).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам четвертого квартала 2025 года»:
1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам четвертого квартала 2025 года, содержащий в том числе информацию о выполнении Банком ВТБ (ПАО) и Группой ВТБ внутренних процедур оценки достаточности капитала по итогам четвертого квартала 2025 года.
2. Согласиться с ключевыми выводами по итогам рассмотрения отчета о реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам четвертого квартала 2025 года согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2026 год»:
Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2026 год согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2026 Протокол № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) решения:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6;
- акции привилегированные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1;
- акции привилегированные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9.
2.6. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа Банка ВТБ (ПАО): Сергейчук Виталий Юрьевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале Банка ВТБ (ПАО) / Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций Банка ВТБ (ПАО): 0,00000001 % / 0,00000002 %.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kF95fcZX4EKk52Gp-AMB9Fg-B-B