📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»:

№ п/п / Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 85,3042
2 Белоусов Максим Евгеньевич ПАО ГК «ТНС энерго» 85,3042
3 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго» 85,3042
4 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК «ТНС энерго» 85,3042
5 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК «ТНС энерго» 85,3042
6 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 85,3042
7 Петрова Ирина Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 85,3042

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»:

№ п/п / Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Асадуллин Денис Фанисович ПАО ГК «ТНС энерго» 85,3042
2 Кондратьев Арсалан Константинович ПАО ГК «ТНС энерго» 85,3042
3 Трубицина Ольга Федотовна ПАО ГК «ТНС энерго» 85,3042

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Вопрос № 2: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - Общества с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 771 750 (Семьсот семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 5% в размере 36 750 (Тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей (в соответствии с пп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ).

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров от 11.03.2026 № 401-с/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EhO47doObUec6FVfQZPR-Cg-B-B