📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город
Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
10 марта 2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст.68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 7 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - 1 голос.
Квалификация голосования: в соответствии с п. 15.3 ст. 15 Устава Общества решение на заседании Совета директоров Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

По вопросам 3 и 4 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования: в соответствии с п. 15.3 ст. 15 Устава Общества решение на заседании Совета директоров Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

Принятое решение:
1. Считать выполнение целевых показателей Программы долгосрочного премирования (долгосрочной мотивации) в ПАО «Саратовэнерго» на 2026 - 2028 гг. (далее - Программа) одним из приоритетных направлений деятельности.
2. Утвердить целевые показатели (карту показателей) Программы согласно приложению № 1.
3. Утвердить Методические указания по оценке степени выполнения показателей Программы (далее – Методические указания) согласно приложению №2.
4. Утвердить список участников Программы согласно приложению № 3.
5. Определить условия дополнительного соглашения №1 к трудовому договору от 29.12.2025 с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго», содержащего целевые показатели (карту показателей) Программы и Методические указания согласно приложению № 4.
6. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Орлова Дмитрия Станиславовича подписать от имени ПАО «Саратовэнерго» дополнительное соглашение № 1 к Трудовому договору от 29.12.2025 с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» на условиях, определенных настоящим решением.

Вопрос № 3: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:
1. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№
п/п Формулировка вопроса, предложенная акционером Формулировка решения, предложенная акционером Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего формулировку
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго». Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Избрать Совет директоров Общества в следующем составе. Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

Вопрос № 4: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы Общества.

Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1. Орлов Дмитрий Станиславович Член Правления -руководитель Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
2. Садовникова Лариса Викторовна Директор Департамента взаимодействия с инвесторами и стратегического анализа рынков Центра стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
3. Саламатов Сергей Владимирович Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
4. Карасев Дмитрий Владимирович Директор Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
5. Конева Анна Анатольевна Генеральный директор ООО «НСК «Доступная энергия» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
6. Екимова Элина Николаевна Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
7. Жабин Никита Александрович Директор Департамента нормативно-правового обеспечения Центра правовой работы ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
8. Старжинский Марк Александрович Директор по контролю операционной деятельности розничных активов Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
9. Горлова Лариса Николаевна Директор Департамента развития и методологии розничного бизнеса Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1. Хлыстова Елизавета Алексеевна Аудитор Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
2. Давыдкин Дмитрий Викторович Менеджер по аудиту Дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
3. Макарова Евгения Владимировна Начальник Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
4. Трегуб Сергей Алексеевич Руководитель Дирекции проектного и корпоративного аудита Департамента аудита проектной и операционной деятельности Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
5. Кравченко Дмитрий Вадимович Ведущий аудитор Дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 10 марта 2026 г., № 407.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.
2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.
2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN (при наличии) - RU0009100754; RU0009100762.
2.6.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг CFI (при наличии) – ESVXFR; EPXXXR.


3.Подпись

3.1. Руководитель направления
по корпоративной работе на основании
доверенности от 01 января 2026 г. №102 А.Ю. Каранова



3.2. Дата: 11 марта 2026 г. М.П.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5z0YvgW-Arke8mganyyFsBg-B-B